Sobre el curso

La capacitación dará a conocer las mejores prácticas internacionales en Auditoría de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Su contenido ofrecerá, a profesionales del área de auditoría, cumplimiento, control interno y riesgos, conocimientos claves para implementar u optimizar una metodología y un proceso de auditoría, mejorar la efectividad del marco de control interno, y disminuir el riesgo sancionador.

¿Cuál es el marco normativo internacional?

¿Qué establece la normativa nacional?

¿Cuál es la estructura de un Sistema de Prevención?

Se estudiará el marco normativo referencial internacional y nacional relacionado con el proceso de “evaluación independiente” o “auditoría externa” de las políticas, medidas y controles que componen el Sistema de PBC/FT de la Entidad.

¿Cuáles son los objetivos de la Auditoría de Cumplimiento?

¿Qué factores debo tomar en cuenta para definir el alcance?

¿Cuáles son las áreas de trabajo?

¿Cuáles son los procedimientos y pruebas clave?

¿Qué debe contener un Informe de Auditoría?

¿Cuáles son las últimas tendencias en tecnología aplicada a Auditoría?

Se explicará el objetivo y la forma de definir el alcance de una Auditoría de PBC/FT, analizando un modelo metodológico para evaluar los procedimientos, medidas y controles de forma sistemática, en cuanto a su diseño teórico y su eficacia operativa.

¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en Auditorías?

¿Cómo los soluciono?

Se presentarán y debatirán los hallazgos más frecuentes encontrados en la práctica de Auditorías de Sistemas de PBC/FT, dando consejos para solventarlos.

Facilitador

Javier Frutos

CEO de GRC Consultoría y Soluciones Tecnológicas.

Abogado y Auditor,  ha sido desarrollado su carrera profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados.

Fecha y Lugar

8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Hard Rock Hotel Panamá

16 de Noviembre de 2017

Precio: $187,50 Corporativo $250 Regular

Opciones de pago

ACH o Depósito Bancario

Datos de pago:

GRC, S.A.
RUC: 2441251-1-810865 DV 7
Entidad bancaria: Banco General
Tipo de cuenta: Ahorro
Número de cuenta: 04-01-99-178762-2
SWIFT: BAGEPAPA

Tarjeta de Crédito

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Formulario

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  • Auditoría Interna

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