Diplomado en Prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos financieros

ACERCA DEL DIPLOMADO

En el Diplomado se estudiarán un amplio abanico de temas relacionados con los Delitos Financieros que afectan a las Áreas de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna y Control Interno de diferentes sectores económicos. El programa parte de un enfoque general e internacional, basado en los estándares y mejores prácticas internacionales, abordando específicamente la Regulación de Panamá.

LUGAR, FECHA Y ASISTENTES

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)

2 de Abril de 2016 al 11 de junio de 2016.

  • Sábados: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 6:00 a 9:00 p.m.

Sectores

  • Sujetos obligados financieros y no financieros.
  • Sector público (Reguladores, Ministerio Público, Procuraduría, Órgano Judicial, Policía Nacional…).

¿Quién debería asistir?

  • Alta Gerencia y Junta Directiva
  • Cumplimiento Normativo
  • Riesgos y Control Interno
  • Investigación y Auditoría
  • Ministerio Público

OBJETIVOS

  • Conocer el nuevo marco regulatorio en Panamá.

  • Preparar a los participantes para obtener la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS®) otorgado por ACFCS (Miami-EEUU).

Programas y Controles de Cumplimiento
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Anticorrupción y Evasión Fiscal
Seguridad de Datos y Privacidad
Fraude
Responsabilidades Éticas

PROGRAMA

1. PANORAMA GENERAL DEL DELITO FINANCIERO, CARACTERÍSTICAS COMUNES Y CONVERGENCIA.

2. ACUERDOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

4. LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL.

5. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN.

6. PREVENIR EL FRAUDE.

7. SEGURIDAD DE DATOS Y PRIVACIDAD.

8. PROGRAMAS Y CONTROLES DE CUMPLIMIENTO.

9. RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y MEJORES PRÁCTICAS.

FACILITADOR

Javier Frutos, CEO de GRC Consultoría y Soluciones Tecnológicas Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). CEO de la Multinacional GRC, Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización; orador en congresos y charlas magistrales a nivel internacional y colaborador en periódicos y revistas.