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Este taller estará enfocado en la Evaluación del Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Clientes, con el objetivo de ampliar los conocimientos prácticos sobre cómo formular la Matriz de Riesgo.

Diseñamos una metodología 100% práctica para desarrollar las Matrices de Riesgo in situ tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y el marco normativo de Panamá que regula a los sujetos obligados (sector bancario, seguros, valores, entre otros).

DIRIGIDO A:

Profesionales de Cumplimiento Normativo, Riesgos y Control Interno, así como también de Investigación y Auditoría.

SECTORES:

Sujetos obligados financieros y no financieros de Panamá y organismos públicos.

Este primer taller estará enfocado en la Evaluación del Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Clientes, con el objetivo de ampliar los conocimientos prácticos sobre cómo formular la Matriz de Riesgo.

Diseñamos una metodología 100% práctica para desarrollar las Matrices de Riesgo in situ tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y el marco normativo de Panamá que regulan a los sujetos obligados (sector bancario, seguros, valores, entre otros).

DIRIGIDO A:

Profesionales de Cumplimiento Normativo, Riesgos y Control Interno, así como también de Investigación y Auditoría.

SECTORES:

Sujetos obligados financieros y no financieros de Panamá y organismos públicos.

METODOLOGÍA

Se estudiará el marco normativo de referencia; se debatirán las variables que conforman las categorías y subcategorías de riesgo; se asignarán puntuaciones y ponderaciones y, por último, se realizarán pruebas y ajustes para comprobar la efectividad de la Matriz elaborada.

Recuerda llevar

Computador Personal

Una computadora portátil con Excel.

Formulario KYC

Formulario “Conozca su Cliente” de tu empresa.

Perfiles de Clientes

5 formularios de clientes reales o ficticios.

Conocimientos básicos de Excel

FACILITADOR

Javier Frutos

CEO de GRC Consultoría y Soluciones Tecnológicas

Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). CEO de la Multinacional GRC, Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización; orador en congresos y charlas magistrales a nivel internacional y colaborador en periódicos y revistas.

DATOS DE PAGO
GRC, S.A.
RUC: 2441251-1-810865 DV 7
Entidad bancaria:
Banco General
Tipo de cuenta:
Ahorro
Número de cuenta:
04-01-99-178762-2
SWIFT:
BAGEPAPA
INCLUYE

Material de Apoyo

Coffee Break AM

Almuerzo Buffet

Coffee Break PM

Certificado

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