Landing page-compañia-1_banner

Es momento de aprender cómo determinar, clasificar y ponderar los riesgos, así cómo también, evaluar la efectividad de los controles para prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de tu Compañía.

Diseñamos una metodología 100% práctica para desarrollar las Matrices de Riesgo in situ tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y el marco normativo de Panamá que regula a los sujetos obligados (sector bancario, seguros, valores, entre otros).

DIRIGIDO A:

Profesionales de Cumplimiento Normativo, Riesgos y Control Interno, así como también de Investigación y Auditoría.

SECTORES:

Sujetos obligados financieros y no financieros de Panamá y organismos públicos.

METODOLOGÍA

Se estudiará el marco normativo de referencia; se debatirán las variables que conforman las categorías y factores de riesgo; se distinguirá el riesgo inherente; se analizará la efectividad del Marco de Control Interno; se hará el cálculo del riesgo residual de BC/FT de la Compañía, y por último se comentará una guía para el desarrollo del plan correctivo.

Recuerda

Computador Personal

Llevar una computadora portátil con Excel.

Estudia

la última evaluación independiente de la compañía.

Analiza

la metodología de evaluación de riesgos de BC/FT de la compañía.

Evalúa

la matriz de riesgos actual de BC/FT de tu compañía.

FACILITADOR

Javier Frutos

CEO de GRC Consultoría y Soluciones Tecnológicas

Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). CEO de la Multinacional GRC, Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización; orador en congresos y charlas magistrales a nivel internacional y colaborador en periódicos y revistas.

DATOS DE PAGO
GRC, S.A.
RUC: 2441251-1-810865 DV 7
Entidad bancaria:
Banco General
Tipo de cuenta:
Ahorro
Número de cuenta:
04-01-99-178762-2
SWIFT:
BAGEPAPA
INCLUYE

Certificado

Coffee Break AM

Almuerzo Buffet

Coffee Break PM

Material de Apoyo

¡INSCRÍBETE!