Aplica las políticas de

debida diligencia desde un entorno web flexible:

Gestiona las medidas de debida diligencia, clasificación en función del riesgo y el procedimiento de investigación y aceptación de clientes, empleados y terceras partes.

Conoce más →

¿Cuáles pueden ser las principales fallas

en la gestión de Debida Diligencia?

 Automatiza la gestión de cumplimiento →

Formularios digitales
“Conozca a su Cliente”, “Conozca a su Empleado”, “Conozca a sus Terceras Partes” (proveedores, corresponsales, agentes y accionistas) adaptado a los requerimientos normativos de PBC/FT y FATCA, descargables una vez completados en formato PDF.

Expediente digital
gestor documental que permite adjuntar y validar los documentos que conforman la debida diligencia, controlar las versiones.

Configura la Matriz de Riesgo
Ponderación de las categorías, factores de riesgo y puntuación de la base de datos referencial desde un ambiente digital.

Verificación de listas
Consulta individual, en el proceso de vinculación, y masiva, en caso de actualización, contra las Listas de OFAC, Naciones Unidas y UE, que se actualizan de forma automática ante cualquier cambio.

Clasificación automática
de los clientes, empleados y terceras partes, según el riesgo (bajo, medio o alto) que representan para la Compañía.

Notificaciones y Tareas Periódicas
– Caducidad de documentos de identificación y poderes.

– Seguimiento periódico de la relación con el cliente, empleado o terceras partes y actualización periódica del expediente.

Workflow especializado
para la captación de la información, investigación y aceptación de clientes, empleados y terceras partes.

Integración con otras aplicaciones

Automatiza la gestión del

Cumplimiento Normativo, Riesgos y Gobierno Corporativo de tu compañía.

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