95% de asistencia en el Foro Panamá 2015: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

El pasado 24 de Noviembre del presente año en Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, GRC Consultoría & Soluciones Tecnológicas con la colaboración de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Universidad Santa María La Antigua (USMA), llevó a cabo el Foro Panamá 2015 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”.

En este exitoso evento, que nació ante la inquietud que el tema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBC/FT) ha generado en la sociedad panameña tras la entrada de Panamá en la Lista Gris de GAFI, se explicó el

Nuevo Marco Normativo de Panamá (Ley 23 y Reglamentaciones Sectoriales) de una manera práctica y dinámica, entregándole a sus participantes conocimientos que le permitirán tomar decisiones. Desde una óptica internacional, se aportaron valiosos consejos para el diseño del Sistema de Prevención que deben implementar los Sujetos Obligados a nivel operativo, documental y de organización interna.

El Foro Panamá 2015 contó con la experiencia de Alejandro Montesdeoca, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y quien durante 8 años fue Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD (actual GAFILAT) y en los últimos tres años ha conducido una serie de programas de consultoría y capacitación de

alto nivel en toda la región centrados en la difusión e implementación de los estándares y las mejores prácticas internacionales en la materia.

Los participantes también se beneficiaron de la experiencia de Javier Frutos, Abogado y Auditor; especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS; y quien ha desarrollado su carrera en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores); actualmente es CEO de la Multinacional GRC, conferencista experto en diferentes eventos internacionales y facilitador del Diplomado Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo dictado en la USMA.

Al evento acudieron representantes del sector público y privado, especialmente responsables de Cumplimiento Normativo, Riesgos, Control Interno, Auditoría y Alta Gerencia de Sujetos Obligados y entes reguladores.

Para mayor información del evento puedes ingresar en el siguiente link:

http://grcsoluciones.com/foro-panama-2015/