Culminó exitosamente la II Edición del Diplomado en PBC/FT y Delitos Financieros

Este sábado 25 de junio de 2016, culminó exitosamente la II Edición del Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros desarrollado en colaboración con la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) de Panamá.”

Un total de 64 profesionales de los sectores: legal, banca, valores y seguros, recibieron 90 horas de lección acerca de las mejores prácticas internacionales y las normativas que regulan a los sujetos obligados de Panamá. Desde las 40 recomendaciones de GAFI, la Ley 23 de 2015, los lineamientos del Comité de Basilea, los acuerdos y decretos ejecutivos, los datos de Transparencia Internacional hasta ejemplos sobre cómo desarrollar el Manual de Cumplimiento Normativo fueron debatidos en clase.

Los participantes recibieron un certificado avalado por la USMA y por GRC Consultoría y Soluciones Tecnológicas, que les permitirá, además de mejorar su perfil profesional, obtener, bajo un precio especial, la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS®) otorgada por la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists), la organización más respetada por los profesionales del área.

Agradecemos a todos los estudiantes por haber participado en este proyecto de capacitación, cuyo fin es fomentar una conciencia ética para alcanzar un mundo más transparente.