GRC organiza Foro Panamá 2015 Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

El día 24 de Noviembre del presente año en Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, el Área de Compliance & Technology de GRC, con la colaboración de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Universidad Santa María La Antigua (USMA), se encuentra organizando el Foro Panamá 2015 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”.

Evento donde se explicará el Nuevo Marco Normativo de Panamá (Ley 23 y Reglamentaciones Sectoriales) de una manera práctica y dinámica, entregándole a sus participantes conocimientos que le permitirán tomar decisiones estratégicas en el cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; asimismo aportará consejos prácticos para los sujetos obligados a nivel operativo, documental y de organización interna.

Los participantes también se beneficiaran de la experiencia de Javier Frutos, Abogado y Auditor; especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS; y quien ha desarrollado su carrera en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores); actualmente es CEO de la Multinacional GRC, conferencista experto en diferentes eventos internacionales y facilitador del Diplomado Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en la USMA.

La idea del evento nace de la importancia de proporcionar guías prácticas y asesoramiento ante la preocupación que el tema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo ha generado en la sociedad panameña, luego de los efectos negativos que la entrada de Panamá en una lista de GAFI ha ocasionado sobre su Centro Financiero y su economía.

Por ser un evento para ampliar el conocimiento práctico y promover la actualización de los sujetos obligados financieros y no financieros, y a los profesionales que trabajan en el ámbito de los delitos financieros; GRC, ACFCS y la USMA invitan a todos los miembros del sector privado y público, de la Alta Gerencia, Cumplimiento Normativo, Riesgos y Control Interno e Investigación y Auditoría a participar en el Foro Panamá 2015, Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.