Resultados Plenaria GAFI Junio 2016 – Infografía

Hoy compartimos el resumen de los resultados de la plenaria de GAFI de Junio de 2016 a través de una infografía que te permitirá estar al día con las principales acciones en función a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.”

Para conocer más sobre los documentos emitidos por GAFI, encuentra la documentación referida en la infografía a continuación:

Recomendación #8 revisada.

Jurisdictions with strategic anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies for which a call for action applies.

Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF.

Normas consolidadas de GAFI sobre intercambio de información.