Resultados Plenaria GAFI Octubre 2016 – Infografía

No olvides revisar los resultados de la última plenaria de GAFI llevada a cabo en octubre de 2016. Revisa la infografía y conoce todos los detalles que se discutieron en París Francia.”

Dato curioso: la presidencia de GAFI pasa ahora a España, quien dirigirá al grupo a través de Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera).

Para conocer más sobre los documentos emitidos por GAFI, encuentra la documentación referida en la infografía a continuación:

[/vc_row]

Guía sobre la criminalización del financiamiento del terrorismo (inglés):

Guía sobre los servicios de corresponsalía (inglés):

Documentos públicos donde se hablan de los países que puedan suponer un riesgo para el sistema financiero internacional (inglés):