Resumen Enero-Marzo 2017 “Casos sobre delitos financieros”

Martes, 10

“Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica”

Latinoamérica

Vía El País
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Jueves, 12

“Decreto Ejecutivo sobre intercambio de información es promulgado en la Gaceta Oficial”

Panamá

Vía Superintendencia de Mercado de Valores
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Viernes, 13

“Acuerdo Nº 02 de Gobierno Corporativo”

Panamá

Vía Superintendencia de Seguros de Panamá
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Miércoles, 19

“Acuerdo 1 de 2017: Que modifica el Acuerdo 5-2016 de 10 de agosto con relación al Plazo de Adecuación para la adopción e implementación efectiva del Plan Único de Cuentas”

Panamá

Vía Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá
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Jueves, 20

“Comunicado de Prensa – Ley de Protección de Datos de Carácter Personal”

Panamá

Vía Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
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Jueves, 20

“SMV Y SBP Firman “Memorando de Entendimiento para el intercambio de información”

Panamá

Vía Superintendencia de Bancos de Panamá
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Lunes, 23

“Protestas en Rumanía por una ley que prevé despenalizar casos de corrupción”

Rumanía

Vía Terra
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Miércoles, 25

“Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Panamá”

Panamá

Vía Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
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Jueves, 26

“La percepción de la corrupción aumenta en Latinoamérica”

Latinoamérica

Vía Deutsche Welle
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Viernes, 27

“Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2016”

Global

Vía Transparencia Internacional

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Lunes, 30

“¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que la constructora brasileña Odebrecht pagó en sobornos en 12 países?”

Latinoamérica

Vía BBC

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Lunes, 30

“Canadá dará bienvenida a quienes huyan del terrorismo”

Canadá

Vía Debate

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Martes, 31

“Comisión investigadora europea, no se llamará ‘Los papeles de Panamá’”

Panamá

Vía La Estrella de Panamá

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Martes, 31

“Las reformas de Trump frenan los planes de Basilea sobre regulación bancaria en Europa”

Europa

Vía El Confidencial

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Miércoles, 1

“Reino Unido y EEUU multan a Deutsche Bank con 584 millones por lavar dinero en Moscú, Londres y Nueva York”

Unión Europea

Vía El Economista
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Viernes, 3

“Corte Suprema de Brasil designa nuevo juez que investigará caso de corrupción”

Brasil

Vía El Financiero

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Viernes, 3

“Rumania despenaliza por decreto diversos delitos de corrupción”

Rumanía

Vía El País

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Lunes, 6

“The Inclusive Growth and Development Report 2017”

Global

Vía The World Economic Forum
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Lunes, 6

“El Gobierno rumano retira hoy el decreto que despenaliza casos de corrupción”

Rumanía

Vía La Vanguardia
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Jueves, 9

“Fiscalía pide arresto de expresidente Toledo por corrupción”

Perú

Vía Deutsche Welle

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Jueves, 9

“Donald Trump también pone en peligro el cierre de Basilea III”

Estados Unidos

Vía Expansión
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Viernes, 10

“Fonseca Mora involucra a presidente Varela con Odebrecht”

Panamá

Vía TVN Noticias

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Viernes, 10

“Ordenan aprehensión provisional de Fonseca Mora y es trasladado a la DIJ”

Panamá

Vía TVN Noticias
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Viernes, 17

“Fiscales firman pacto de cooperación jurídica internacional en caso Odebrecht”

Brasil

Vía CM&
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Viernes, 17

“Francia aprueba una ley para evitar la corrupción futbolística”

Francia

Vía AS
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Viernes, 17

“La UE amplía la definición de delito terrorista para frenar la captación de yihadistas”

Europa

Vía Expansión
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Lunes, 20

“Detenido el heredero de Samsung por escándalo de corrupción en Corea del Sur”

Corea del Sur

Vía La Nación

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Lunes, 20

“La Infanta Cristina, absuelta; su marido, a un paso de prisión”

España

Vía ABC España
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Martes, 21

“Acuerdo 01-2017: Por medio del cual se modifica el Acuerdo 10-2015”

Panamá

Vía Superintendencia de Bancos de Panamá

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Martes, 21

“Acuerdo 02-2017: Por medio del cual se modifica el Acuerdo 06-2015”

Panamá

Vía Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
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Martes, 21

“Recopilación de tipologías regionales de GAFILAT 2009 – 2016”

Latinoamérica

Vía GAFILAT
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Martes, 21

“El mensaje más fuerte contra la corrupción de un presidente latinoamericano que se volvió viral en las redes”

Perú

Vía Infobae
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Mirércoles, 22

“La UE corta el paso a la evasión fiscal de las empresas”

Europa

Vía La Vanguardia
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Miércoles, 22

“Prosecutors from 15 countries must act quickly to bring the corrupt to justice in Lava Jato scandal”

Global

Vía Transparencia Internacional

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Jueves, 23

“Nidal Waked irá a juicio en octubre por blanqueo de capitales”

Panamá

Vía TVN Noticias

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Viernes, 24

“Varela sanciona ley para brindar información fiscal automática”

Panamá

Vía TVN Noticias

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Miércoles, 1

“Ecuador genera admiración por consulta de paraísos fiscales”

Ecuador

Vía Telesur

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Miércoles, 1

“Transparencia Internacional propone 75 medidas para prevenir la corrupción en el deporte”

España

Vía La Información

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Jueves, 2

“ONU advierte vínculos entre narcotráfico y lavado de dinero en Papeles de Panamá”

América

Vía El Espectador

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Viernes, 3

“EE.UU. incluye a Cuba, Ecuador y Perú en “lista negra” de blanqueo de dinero”

Estados Unidos

Vía Panamá América
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Martes, 7

“GAFI advierte sobre uso de Bitcoin en terrorismo”

Global

Vía El Universal
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Lunes, 13

“Corea del Sur juzga al líder de Samsung entre crecientes tensiones nacionales”

Corea del Sur

Vía Agencia EFE

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Martes, 14

“Nuevo mecanismo para fortalecer transparencia y prevenir blanqueo en OSFL”

Panamá

Vía Ministerio de Gobierno de la República de Panamá

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Miércoles, 15

“Tecnología, clave para combatir la corrupción: Foro Económico Mundial”

Global

Vía Terra
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Jueves, 16

“Gabriela Ramos toma dirección general de la OCDE en abril”

Global

Vía El Universal

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Lunes, 20

“La Operación Lava Jato cumple tres años”

Brasil

Vía La Vanguardia

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Martes, 22

“Barclays, HSBC y RBS manejaron grandes cantidades de dinero ruso lavado”

Gran Bretaña

Vía El Economista

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Jueves, 23

“El ministro francés de Interior dimite acosado por la sospecha de corrupción”

Francia

Vía Terra
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Viernes, 24

“La Argentina, entre los cinco países con mayor evasión impositiva en 2016”

Argentina

Vía La Nación
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Lunes, 27

“Fiscalía panameña retoma investigación sobre ‘Panama papers’”

Panamá

Vía Metro Libre
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Martes, 28

“Dialogue on FinTech and RegTech: Opportunities and challenges”

Global

Vía FATF/GAFI
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Miércoles, 29

“La investigación que denuncia el «imperio de corrupción» del primer ministro ruso”

Rusia

Vía ABC
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Viérnes, 31

“Remarks at the Interpol Unity for Security Forum”

Global

Vía FATF/ GAFI
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