Resumen Julio – Septiembre 2016 “Casos sobre blanqueo de capitales”

Viernes, 1 

Continúa la investigación por corrupción en obras en Brasil.

La policía federal de Brasil allanó al menos 12 compañías de infraestructura en busca de evidencia sobre una presunta red de corrupción vinculada a proyectos ferroviarios.

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Viernes, 1

Estadounidense acusado de lavar $1000 millones provenientes de apuestas ilegales desde Costa Rica.

Se acusó a Gordon Mitchnick de haber blanqueado $1.000 millones, obtenidos en apuestas ilegales de eventos deportivos entre abril del 2015 y junio del presente año.

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Sábado, 2

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) condenó cualquier acto de corrupción.

La CEA se pronunció en reacción a las relaciones expuestas entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el monasterio, donde intentó esconder 9 millones de dólares.

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Domingo, 3

La OCDE opinó que el Reino Unido podría ser un paraíso fiscal tras Brexit, pero no funcionaría.

El director de impuestos de la OCDE, Pascal Saint-Amans considera que el Reino Unido no funcionaría como Paraíso Fiscal dada las presiones políticas que recibiría.

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Martes, 5

Una boda reveló el dinero oculto de Vladimir Putin.

A través de una investigación periodística relacionada con los registros de Roldugin en los archivos de Mossack Fonseca se encontró un entramado de cuentas offshore anónimas.

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Miércoles, 6

Embargaron el patrimonio de Cristina Kirchner.

A causa de las investigaciones de “Dólar del Futuro” el juez federal Claudio Bonadío amplió el embargo a la totalidad del patrimonio de la expresidenta Cristina Kirchner.

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Jueves, 7

21 meses de cárcel para Messi y su padre por tres delitos federales.

Luego de haber sido juzgados por haber defraudado 4,1 millones de euros a Hacienda entre el 2007 y 2009, fueron sentenciados a 21 meses de cárcel.

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Viernes, 8

EEUU investigó las prácticas fiscales de Facebook.

La autoridad fiscal de Estados Unidos investigó a Facebook por una reestructuración del año 2010 donde pudo devaluar activos intangibles para disminuir la factura fiscal.

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Sábado, 9

Ley contra la corrupción para Guatemala.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales realizó propuestas de reforma en la ley de contrataciones para proteger a Guatemala de la corrupción.

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Domingo, 10

Londres se declara competencia de Bruselas en materia fiscal.

El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, piensa reducir el Impuesto de Sociedades por debajo del 15% para evitar la fuga de empresas luego de Brexit.

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Martes, 12

Proyecto de ley en Panamá para proteger a whistleblowers.

Panamá introdujo como proyecto la Ley 215 que tiene como finalidad recompensar a ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

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Martes, 19

México reforzó su sistema legal para combatir la corrupción.

Entre las reformas destacó que todos los servidores públicos deberán presentar y hacer públicas su declaración fiscal y de intereses.

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Lunes, 25

Mossack Fonseca fue relacionado con el escándalo de corrupción petrolera en Argelia.

Luego del escándalo sobre los Panamá Papers, se descubrió que el bufete de abogados Mossack Fonseca creó 12 empresas de pantalla para una figura asociada al esquema de corrupción petrolera que implica al grupo italiano Saipem en Argelia.

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Lunes, 25

Argentina se planteó establecer la figura de soplón fiscal.

El ministerio de Hacienda y Finanzas analizó instaurar el papel de “soplón fiscal” para que ex parejas, divorciados y ex empleados reciban una recompensa por comunicar la situación patrimonial de aquellos que no ingresen a la amnistía fiscal.

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Lunes, 25

Continúan los casos de corrupción de la FIFA.

En esta ocasión, inhabilitaron al consejero Wolfgang Niersbach por corrupción en Mundial 2006.

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Lunes, 25

Los implicados en el caso Petrobras blanquearon dinero en automovilismo.

Se emplearon patrocinios en la Stock Car, la principal categoría del automovilismo brasileño para blanquear dinero.

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Miércoles, 27

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina fue procesado por un nuevo delito.

Cohecho pasivo y lavado de dinero por el financiamiento ilícito en la campaña de 2011 son los nuevos cargos imputados al ex presidente de Guatemala.

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Jueves, 28

En Costa Rica aprobaron Ley para sancionar Financiamiento del Terrorismo.

Aprobaron la reforma de diversos artículos de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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Viernes, 29

Acusan a Lula da Silva de obstruir la justicia en el caso Lava Jato.

Un juez federal acusó a el expresidente de Brasil de obstruir la investigación del caso de corrupción de Petrobras.

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Sábado, 30

Inspeccionaron en Madrid a Google por evasión de impuestos.

La Agencia Tributaria (AEAT) inspeccionó a Google por una presunta evasión fiscal.

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Lunes, 1 

Concedieron libertad provisional al publicista de Rousseff y Lula.

El publicista de Nicolás Maduro, del salvadoreño Mauricio Funes y del dominicano Danilo Medina se le concedió libertad provisional luego de haber accedido cooperar con la justicia.

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Viernes, 5 

Se llevó a cabo la XXXIII Reunión Plenaria de GAFILAT 2016.

Gafilat dio la bienvenida a República Dominicana, designa nuevo Secretario Ejecutivo y sirvió de canal para la firma del memorándum de entendimiento con Argentina, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de intercambio de información en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

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Sábado, 6 

Marcelo Odebrecht culpó a Michel Temer de corrupción.

El ex presidente de Odebrecht dijo en declaración que se había reunido con Temer para convenir una “donación” a la campaña de Temer.

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Domingo, 7

Costa Rica presentó a GAFILAT avances en materia legal.

Los avances y mejoras del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales le permitieron a Costa Rica alejarse de la lista gris.

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Lunes, 8

Murió Havelange, el mayor impulsor de FIFA y del linaje de corrupción de la organización.

A los 100 años murió Joao Havelange, brasileño que convirtió al futbol en unos de los principales espectáculos a nivel mundial a causa del deporte y la corrupción.

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Martes, 9

Australia crea nueva unidad de ciberseguridad.

De acuerdo al Ministro de Justicia Michael Keenan se creó esta nueva unidad para detectar el terrorismo financiero, el blanqueo de dinero y el fraude.

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Martes, 9 

Alemania fortalece su unidad contra el Blanqueo de Capitales.

La nueva unidad, dotada de más personal y competencias, forma parte de la agencia de inteligencia financiera Austrac.

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Sábado, 13

Despidieron a 70 mil trabajadores de Odebrecht tras caso de corrupción en Petrobras.

A causa de la crisis económica que sufre la empresa luego de ser descubierta su relación en uno de los escándalos de corrupción más grande de Brasil.

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Miércoles, 17 

La corrupción le cuesta a México 10% de su PIB.

En México la corrupción cuesta 5 veces más que el promedio mundial según Luis Lamagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Jueves, 18

Chile y Perú salieron del proceso de seguimiento intensificado.

Gafilat tomó en cuenta la rectificación de sus deficiencias en las Recomendaciones claves y fundamentales.

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Viernes, 19

Brasil incautó 655 millones de dólares a empresas por casos de corrupción.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a través del fallo busca recuperar el dinero que Petrobras pagó en exceso a Odebrecht y OAS.

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Viernes, 19

Los accionistas de BPA denunciaron amenazas de España.

Los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada D’Andorra han denuncia a la policía española por amenazas y extorsiones relacionados con el caso Pujol.

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Domingo, 21

Multaron por $180 millones a Mega International Commercial Bank Co. Ltd por irregularidades.

El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó al banco taiwanés por irregularidades presentadas entre las oficinas de New York y Panamá y transferencias sospechosas realizadas a sociedades constituidas por Mossack Fonseca.

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Martes, 23 

Procesaron a 24 personas de la Banca Privada D’Andorra.

La jueza dictó el procesamiento de 24 personas acusadas de blanqueo de capitales a través del sistema de compensación bancaria. Los hermanos Cierco, socios mayoritarios del BPA quedaron exculpados.

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Miércoles, 24

Perú actualizó las normas sobre las Personas Expuestas Políticamente.

Las normas sobre funciones y cargos ocupados por PEPS han sido modificados en materia de PBC/FT.

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Martes, 30

Convenio entre Panamá y Vietnam para evitar la doble tributación.

Con el objetivo de evitar la evasión fiscal, Panamá y Vietnam firmaron, en Hanoi, un acuerdo bilateral para evitar la doble tributación del Impuesto sobre la Renta.

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Martes, 30

Bruselas sanciona a Apple por 13000 millones.

La Comisión Europea le exigió a Bruselas el cobro de 13000 millones de dólares a Apple por haberse aprovechado del régimen fiscal de Irlanda.

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Miércoles, 31

Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil.

Después de 8 meses 17 días, 61 senadores votaron por destituir a Dima Rousseff dando por finalizada su cargo público.

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Miércoles, 31

Colombia incluyó como nuevos sujetos obligados a abogados, inmobiliarias y constructoras.

La Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con las recomendaciones de GAFI, incluyó como sujetos obligados a aquellos profesionales de actividades no financieras.

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Jueves, 1

La UIF de Argentina elevó el monto mínimo de alerta de lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera incrementó, en promedio, el 100% de los montos mínimos de alerta para transacciones inmobiliarias, automóviles, entre otros.

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Jueves, 1

19 ex funcionarios de Guatemala fueron detenidos por escándalo de corrupción.

En la investigación resultó por lo menos 16 plazas fantasmas o salarios que se cobraron de manera ilícita.

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Jueves, 1

Suiza contra Franz Beckenbauer por fraude y blanqueo de capitales.

Suiza inició una investigación en contra del ex futbolista alemán a causa de las sospechas de lavado de dinero y abuso de confianza cuando Alemania fue candidato para la sede de la Copa del Mundo 2006.

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Miércoles, 7

Dinamarca compró la información filtrada en los Panama Papers.

A causa de una oferta anónima de datos de 600 ciudadanos daneses en los Panamá Papers, Dinamarca anunció que compraría la información por justicia a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos.

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Miércoles, 7

Ex ministro español renuncia a su cargo en el Banco Mundial por los Panamá Papers.

El gobierno le exigió al ex ministro José Manuel Soria que renunciara a su cargo en el Banco Mundial en consecuencia a la polémica que desató su postulación luego de haberse expuesto su relación con los Panamá Papers.

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Viernes, 9

Wells Fargo: 185 millones de dólares de multa y 5.300 despidos por creación de cuentas falsas.

5300 empleados crearon dos millones de cuentas falsas en Wells Fargo sin la autorización de los clientes; en consecuencia, los empleados fueron despedidos y la entidad bancaria recibió una multa de 185 millones de dólares por parte de las autoridades reguladoras federales y del Estado de California.

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Domingo, 11

Ley FATCA: EE.UU. y México.

Ahora todos los ciudadanos mexicanos y estadounidenses con cuentas e ingresos en el extranjero deberán declarar ante las autoridades de ambos países.

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Lunes, 12

Sociedades que no paguen la Tasa Única podrán ser disueltas.

Aquellas sociedades offshore que estén registradas en Panamá, pero no tengan operaciones en el país, podrán ser disueltas si no han pagado la Tasa Única en tres años.

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Lunes, 12

Abdul Waked demandó a Estados Unidos.

Luego de haber sido incluido en la Lista Clinton en mayo, Abdul Waked presentó una demanda contra la Oficina de Control de Activos en el Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro estadounidense.

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Martes, 13

Eduardo Cunha, impulsor del impeachment de Rousseff, pierde de sus funciones públicas.

Con 450 votos a favor, la Cámara de los Diputados de Brasil decide dar de baja al diputado Eduardo Cunha, quien pierde su última función pública.

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Martes, 13

La ruta del dinero K pasó por la Banca Privada D’Andorra.

Al menos 600.000 dólares relacionados con el gobierno de Cristina Kirchner fueron movidos por el BPA.

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Jueves, 15

Indonesia investiga a Google por evasión fiscal.

El Ministerio de Finanzas inició la investigación luego de la negativa que dio Google en abril cuando la oficina fiscal solicitó sus registros.

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Jueves, 15

La fiscalía brasileña acusa a Lula de ser líder del caso de corrupción Lava Jato.

En rueda de prensa, el investigador Deltan Dallagnol, acusó a Lula de ser el cabecillo del escándalo de corrupción más grande de Brasil.

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Viernes, 16

República Dominicana aplica LEY FATCA.

Está decisión forma parte de las políticas de transparencia que ha aplicado el gobierno dominicano desde el 2012, de acuerdo al Ministro de Hacienda.

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Sábado, 17

Expresidente del Banco Central de Guatemala fue condenado por lavado de dinero.

Dos años y seis meses de cárcel para el expresidente del Banco Central de Guatemala Édgar Barquín quien se declaró culpable de tráfico de influencias en un caso de Blanqueo de Capitales.

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Domingo, 18

El Papa se pronuncia ante la corrupción.

El Papa Francisco dijo ““la corrupción es como la droga. Algunos piensan que pueden usarla y dejarla, pero produce adicción. Y genera pobreza, explotación y sufrimiento”.

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Lunes, 19

Mayer Mizrachi, creador de Criptex, es indagado por blanqueo de capitales.

Luego de meses de cárcel en Colombia y el pago de una fianza multimillonaria, Mayer Mizrachi es indagado en Panamá por lavado de dinero en un caso relacionado con el Ministerio de Seguridad.

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Miércoles, 21

Ernst & Young recibió multa millonaria.

Ernst & Young (EY), una de las Big Four, fue multada por 9,3 millones de dólares a causa de la relación íntima que desarrollaron dos de sus socios con directivos de las firmas auditadas.

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Jueves, 22

Bahamas Leaks la nueva filtración sobre sociedades offshore.

El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó datos de una filtración con información de más de 175.000 sociedades offshore.

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Jueves, 22

Transparencia Internacional pide ayuda a la Unión Europea tras Bahama Leaks.

La principal organización impulsora de la transparencia le exige a la Unión Europea investigar y desvelar quiénes se están aprovechando secretamente con los paraísos fiscales.

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Jueves, 22

Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para clientes.

Una de las entidades más grandes a nivel internacional abrió 559 sociedades entre el 1990 y 2015 a través de su filial Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd.

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Jueves, 22

Detuvieron al ministro de Hacienda de Lula y Rousseff.

Guido Mantega, ministro de Hacienda de las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff fue detenido por sospechas de fraude en licitaciones, corrupción de funcionarios públicos, entre otros cargos relacionado con el caso de Petrobras.

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Viernes, 23

EEUU incluye en la Lista Clinton a cuatro presuntos miembros del Cartel Sinaloa.

Cuatro mexicanos, acusados de traficar drogas o lavar dinero obtenido con narcotráfico para el Cartel de Sinaloa, fueron sancionados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.

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Lunes, 26

La Unión Europea elimina a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.

Luego de firmado el tratado de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc, la Unión Europea deja de considerarla una organización terrorista.

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Lunes, 26

Suiza confirmó el Convenio de Asistencia Mutua en cuestiones Fiscales.

Este paso dado por Suiza, en respuesta a su compromiso con la OCDE, permitirá el intercambio automático de datos con el fin de contribuir con las acciones internacionales contra la evasión y el fraude.

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Martes, 27

Sam Allardyce, seleccionador de Inglaterra es destituido por su escándalo de corrupción.

Reporteros encubiertos del Telegraph lograron grabar a Sam Allardyce hablando sobre las tramas de corrupción de las que ha formado parte.

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Martes, 27

UAF inicia registro masivo de sujetos obligados no financieros.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá comunicó que inició el registro de sujetos obligados a través de una nueva plataforma digital con el objetivo de modernizar el sistema de envío de reportes que exige la Ley 23.

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Martes, 27

Gestha detecta al menos 600 casos de blanqueo de capitales con la amnistía fiscal.

El Ministerio de Hacienda detectó al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales, pertenecientes a los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal de España del año 2012, representando un 2% del total.

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Jueves, 29

California suspende contratos con Wells Fargo.

El Tesoro de California, Estados Unidos, ha dejado de invertir en el banco Wells Fargo como parte de las sanciones aplicadas a raíz de las cuentas falsas abiertas sin autorización.

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Jueves, 29

Más de 103 años de prisión por el caso de corrupción urbanístico “La Muela” España.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a más de 103 años de prisión a 29 de los 40 acusados por 147 delitos.

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Jueves, 29

Transparencia internacional se pronuncia sobre el caso de Martinelli.

La pronunciación surge luego de que Panamá solicitara la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, acusado de escuchas ilegales y delitos de corrupción.

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Jueves, 29

Panamá se defiende ante las declaraciones de Stiglitz y Pieth.

Las principales declaraciones de Stiglitz y Pieth se refieren a la falta de transparencia del gobierno por no acceder público el informe sobre sistema financiero de Panamá.

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Viernes, 30

Bolivia propone crear lista única de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

La exministra de Desarrollo y Economía Popular de Bolivia, Ana Teresa Morales, durante el III Encuentro Progresista Latinoamericano (ELAP), brindó declaraciones sobre como atacar la evasión fiscal.

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