Resumen Octubre – Diciembre 2016 “Casos sobre delitos financieros”

Martes, 4

EE.UU. mantiene al grupo Waked en Lista Clinton

Estados Unidos – Panamá

Vía Panamá América
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Miércoles, 5

Apresan a expresidente del Mega Bank, multado por Estados Unidos por presuntas irregularidades en Panamá

Panamá

Vía La Prensa
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Jueves, 6

Expertos de la ONU piden crear un organismo que elimine los paraísos fiscales

Mundial

Vía Minuto Uno
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Jueves, 6

Lula da Silva, sospechoso de integrar ‘organización criminal’ en caso Petrobras

Brasil

Vía La Prensa
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Jueves, 6

Gobierno y sector bancario coordinan acciones para combatir terrorismo

Costa Rica

Vía La Prensa Libre
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Sábado, 8

Patriarca de Odebrecht lidera conversaciones para acuerdos de cooperación en causa corrupción en Brasil: diario

Brasil

Vía Swiss Info
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Domingo, 9

GAFILAT da inicio al proceso formal de Evaluación Mutua de Panamá

Panamá

Vía Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá
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Domingo, 9

Panamá presidirá el Gafilat en 2018

Panamá

Vía La Estrella de Panamá
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Domingo, 9

Conmebol investigará sobre corrupción en Copa América 2007

Venezuela

Vía 20 Minutos
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Domingo, 9

Brasil: exministro de Temer acusado de corrupción en Petrobras

Brasil

Vía PanamPost
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Martes, 11

Brasileña Eletrobras tuvo pérdidas de 94 millones de dólares con corrupción

Brasil

Vía Terra
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Martes, 11

Colombia: DEA descubrió operaciones de Hezbollah en Latinoamérica

Colombia

Vía Crónica Viva
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Martes, 11

Renuncia presidente ejecutivo de Wells Fargo

Estados Unidos

Vía Voa Noticias
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Martes, 11

Gobierno expedirá un decreto para incrementar controles contra la corrupción

Colombia

Vía Radio Nacional
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Viernes, 14

Irlanda endurecerá las penas para titulares de cuentas en paraísos fiscales

 Irlanda

Vía  Investing
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Domingo, 16

Panamá y Brasil se comprometen a avanzar en colaboraciones por caso Lava Jato

Brasil – Panamá

Vía Terra
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Domingo, 16

El juez halla 35 sociedades ocultas en las cuentas de Conde en Inglaterra

Inglaterra

Vía El País
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Martes, 18

Pedro Pablo Kuczynski anuncia ley de muerte civil contra funcionarios corruptos

Perú

Vía La República
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Miércoles, 19

Desestiman cargos contra socio de Nidal Waked

Panamá

Vía La Estrella de Panamá
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Miércoles, 19

Brasil: arrestan a Eduardo Cunha, el exdiputado que autorizó el “impeachment” contra Dilma Rousseff

Brasil

Vía BBC
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Jueves, 20

Es ley la figura del arrepentido para casos de corrupción

Argentina

Vía La Nación
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Jueves, 20

Gobierno incauta bienes por corrupción en Petroecuador

Ecuador

Vía La República
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Jueves, 20

Experto de la ONU pide acciones contra Panamá por ser paraíso fiscal

Panamá

Vía Panamá América
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Lunes, 24

Entra en vigencia el intercambio automático de información financiera entre Panamá y Estados Unidos

Panamá – Estados Unidos

Vía La Prensa
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Lunes, 24

Conmebol demandó por corrupción a una compañía estadounidense por USD 18 millones

Estados Unidos

Vía Infobae
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Martes, 25

El Gobierno de Perú plantea que los delitos de corrupción no prescriban

Perú

Vía EFE
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Martes, 25

Veinticinco ciudades españolas se comprometen a ser zonas libres de paraísos fiscales

España

Vía 20 Minutos
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Miércoles, 26

Panamá reclama la salida de listas discriminatorias en cinco países

Panamá

Vía La Estrella de Panamá
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Martes, 1

Los altos cargos deberán dimitir si son investigados por corrupción

España

Vía El País
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Viernes, 4

Panamá recibe baja calificación de OCDE en transparencia fiscal

Panamá

Vía La Información
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Viernes, 4

Expresidente salvadoreño Saca afrontará en prisión proceso judicial por corrupción

El Salvador

Vía MSN Noticias
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Domingo, 6

Los Kirchner transfirieron $ 82 millones entre sus cuentas para ocultarlos a la Justicia

Argentina

Vía El Cronista
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Domingo, 6

Plantean “muerte civil” para corruptos en México

México

Vía Crónica
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Domingo, 6

Nuevo presidente libanés promete erradicar la corrupción

Libia

Vía Terra
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Martes, 8

Rafael Esquivel se declarará culpable el jueves por caso de corrupción en la Fifa

Venezuela

Vía Panorama
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Miércoles, 9

La UE rebaja la ambición de su lista negra de paraísos fiscales

Unión Europea

Vía La Vanguardia
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Miércoles, 9

Irlanda recurre para evitar pedir 13.000 millones de euros a Apple

Irlanda

Vía El País
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Lunes, 14

Condenado un diputado malasio por filtrar documentos de caso de corrupción

Malasia

Vía W Radio
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Lunes, 14

Argentina y Suiza firmarán un acuerdo para intercambiar información fiscal

Argentina – Suiza

Vía Los Andes
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Martes, 15

Stiglitz entregará hoy su informe anti-Mossack Fonseca Papers

Panamá

Vía Crítica
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Martes, 15

Detenido el ministro de Economía ruso acusado de corrupción

Rusia

Vía ABC
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Martes, 15

Islas Vírgenes Británicas multa con $440 mil a Mossack Fonseca

Islas Vírgenes

Vía La Prensa
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Martes, 15

Bruselas planteará nuevas exigencias a los bancos en línea con Basilea III

Bruselas

Vía La Información
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Miércoles, 16

Demoledor informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en España

España

Vía Libertad Digital
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Jueves, 17

JPMorgan Chase pagará multa de $264 millones por un caso de corrupción

Estados Unidos

Vía La Prensa
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Jueves, 17

El papa afirma que la corrupción es “un fraude de la democracia

Mundial

Vía Terra
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Martes, 15

Dos millares de personas marchan en Sao Paulo contra la corrupción

Brasil

Vía EFE
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Lunes, 28

Panamá firma el compromiso fiscal BEPS

Panamá

Vía La Estrella de Panamá
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Lunes, 28

Fortalecimiento de UIF permitirá combatir lavado de activos y terrorismo

Perú

Vía Crónica Viva
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Lunes, 28

Multa de un millón de euros al Santander porque Banesto incumplió la ley contra el blanqueo

España

Vía El País
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Domingo, 29

Detenido el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Rolando López, por corrupción

Bolivia

Vía Euronews
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Miércoles, 30

Presidente de Comité de Basilea insta a cerrar ‘Basilea III’ sobre regulación financiera

Suiza

Vía El Financiero
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Jueves, 1

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales

Argentina

Vía La Estrella de Panamá
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Jueves, 1

Suiza entrará totalmente en el intercambio de información bancaria en 2018

Suiza

Vía El Economista
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Viernes, 9

Acuerdo entre EE.UU. y la Argentina para combatir el financiamiento del terrorismo

Estados Unidos – Argentina

Vía La Nación
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Viernes, 9

La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones al año

España

Vía Huffington Post
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Viernes, 9

Escándalo “Rasputina”: la presidente surcoreana destituida por corrupción pidió perdón y cedió el poder

Corea del Sur

Vía Actualidad Radio
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Jueves, 15

Panamá pide a EEUU licencia para evitar cierre de diarios incluidos en lista negra

Panamá

Vía El Universo
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Domingo, 18

Estados Unidos, a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal

Estados Unidos

Vía El Diario
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Miércoles, 21

Google ahorra 3,600 millones de dólares con ‘truco’ fiscal

Bermudas – Holanda

Vía El Financiero
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Miércoles, 21

PERÚ: Las reformas que buscan combatir la evasión fiscal en el Perú

Perú

Vía Entorno Inteligente
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Domingo, 25

Francia prepara una ley para atajar la corrupción en el fútbol

Francia

Vía Terra
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Lunes, 26

El Grupo Macri tiene 50 sociedades offshore

Argentina

Vía El Destape Web
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Lunes, 26

Diez años de cárcel para exvicepresidente chino de la FIBA por corrupción

República Popular China

Vía Terra
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Martes, 27

Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10.000 millones de pesos

Argentina

Vía Télam
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Jueves, 29

Perú aprueba normas para despedir funcionarios sentenciados por corrupción

Perú

Vía Terra
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Sábado, 30

Honduras: En enero se juramentarán jueces anti extorsión y anti corrupción

Honduras

Vía Tiempo
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Martes, 27

Unión Europea busca leyes más estrictas para las criptomonedas

Unión Europea

Vía Criptonoticias
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Sábado, 30

Se terminó el secreto bancario en Uruguay

Uruguay

Vía Infobae
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